De topopleiding Anti-Fraude Professional voorziet in een grote behoefte aan expertise op het gebied van in- en externe fraude. U krijgt alle instrumenten aangereikt om fraude(risico's) in uw organisatie te identificeren, te analyseren en te minimaliseren. Het lesmateriaal is afgestemd op de praktijk van een organisatie en biedt een succesvolle mix van praktijk en theorie.

Voorkomen is beter dan genezen!

Maatregelen tegen interne maar ook externe fraude worden vaak pas genomen als er iets mis is gegaan. En het gaat vaak mis! Ruim de helft van alle organisaties heeft de afgelopen jaren te maken gehad met fraude. Wist u overigens dat 80% van alle fraude wordt gepleegd door managers en het eigen personeel?

Bestrijden en vermijden van fraude in uw organisatie

Het fraudebegrip in de cursus Anti-Fraude Professional heeft betrekking op interne fraude, fraude ten nadele van derden en fraude met producten en diensten door klanten en anderen. Elk lesdeel van de cursus Anti-Fraude Professional is opgebouwd conform de fraudecirkel, t.w.:

• Preventie (Prevention)
• Detectie (Detection)
• Onderzoek (Investigation)
• Maatregelen (Response)

De auteurs hebben zich mede gebaseerd op de eisen die de Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) - de grootste fraudebestrijdingorganisatie ter wereld - stelt aan de titel Certified Fraud Examiner (CFE). De auteurs staan borg voor een hoog kwaliteitsniveau van de lessen en bieden een breder en diepgaander inzicht in fraude management dan de Amerikaanse certificering u biedt.

Permanente Educatie (PE)

De cursus Anti-Fraude Professional zou van belang kunnen zijn voor de dagelijkse beroepsuitoefening van een registercontroller. In dat geval kan de cursus Anti-Fraude Professional in aanmerking komen voor PE-punten. Raadpleeg hiervoor de regelgeving van de Vereniging van Registercontrollers.

Voor wie is de Anti-Fraude opleiding bedoeld?

De cursus Anti-Fraude Professional is met name ontwikkeld voor functionarissen, die zich bezighouden met de aanpak van fraude binnen het eigen bedrijf. Deze bedrijven kunnen zowel in de private als in de publieke sector gesitueerd zijn. Wij denken o.m. aan: controllers, in- en externe accountants, hoofden administratie, internal auditors, risk managers, insurance managers, in- en externe juridisch adviseurs, belastingadviseurs, medewerkers met een fraudeonderzoekstaak, audit- of compliancefunctie, (forensisch) accountants, facility managers en security managers.

Beoordeling door cursisten

De cursus ‘Anti-Fraude Professional’ wordt door cursisten beoordeeld met een 8,5.

Enkele reacties van cursisten:
'Ik vond de lessen zeer gedetailleerd. Ik adviseer eenieder die werkzaam is in deze branche de cursus Anti-Fraude Professional te volgen, zeer uitgebreid en gedetailleerd.'
Ben Swaab, Inventarisatie fraudemanager, Euroshoe Nederland

'Makkelijk leesbaar, duidelijke structuur. Een toegankelijke leergang in prettige stijl geschreven met duidelijke, relevante informatie.'
Mevrouw Op 't Landt, Financial Controller, HighQ B.V.

'Ik was erg blij een cursus te hebben gevonden op dit gebied. De cursus Anti-Fraude Professional geeft een kijkje in een moeilijke wereld. Erg veel verwijzingen naar interessante boeken en artikelen'
Marco van 't Veer, Fraudecoördinator, Direktbank N.V.

'Weinig gemist naar mijn idee. Ik vond de leergang Anti-Fraude Professional zeer nuttig, met name de mogelijkheden die geboden worden voor meer inzicht.'
Henk Olmberg, Medewerker Speciale Zaken Zorg, Univé Verzekeringen

'Complete leergang met duidelijke uitwerking per onderwerp. Duidelijk en bruikbaar, zeker aan te raden bij collega's.'
Fraude Specialist

'De schrijvers/docenten waren telkens bijzonder behulpzaam bij het beantwoorden van vragen en de telefonische toelichtingen en discussies heb ik als leerzaam ervaren.'

'Zeer goed en praktijkgericht.'

'Goede cursus. Buitengewoon bruikbaar/handig als referentie naslagwerk - om te blijven gebruiken dus!'

'Ik ben blij de keuze te hebben gemaakt om de cursus Anti-Fraude Professional te gaan volgen.'

'Een goede cursus met goede artikelen en uitwerkingen.'

'De teksten waren duidelijk en volledig.'

'De stof gaf geen reden tot vragen. Het was voldoende duidelijk. De cursus Anti-Fraude Professional raakt alle onderdelen van het onderwerp en was een uitstekende verdieping van het onderwerp anti fraude.'

'Zeer bruikbare stof. Duidelijk geschreven, nuttig, leuk en interessant.'

'Zeer duidelijk en helder omschreven. Echt prima stof ter aanvulling van mijn functie. Zal het ook zeker gebruiken als naslagwerk.'
Senior medewerker Veiligheidszaken

LES I
Ontwikkeling, implementatie en governance van een anti-fraude programma

• Definitie van fraude en fraudevormen
• Logische bouwstenen van een anti-fraudeprogramma
• Management commitment en implementatie
• Vertaling van fraudebeleid in Administratieve Organisatie /Interne Controle (AO/IC)
  
• Governance en interne naleving van het anti-fraudeprogramma

LES II
Ethiek & integriteit en de fraudecirkel

• Gedragsregels en de toon aan de top
• Normen en waarden
  
• De psyche van de fraudeur
• Fraudecirkel: motief, gelegenheid en rationalisatie

LES III
De juridische fraudecirkel I: fraudepreventie en -detectie

• Fraude preventie
• Pre-employmentscreening
• Fraude dectectie
• Klokkenluiderregelingen (wettelijke kaders en praktijk)
• OR
• Audit Committee
• Fraude detectie via bedrijfsadministraties

LES IV
De juridische fraudecirkel II: onderzoeken van fraude

• Rechtvaardiging en basisregels voor 'particulier' fraude onderzoek
  
• Observatie als onderzoeksmethode
  
• Gegevensvergaring door anderen te benaderen
• Interviewen van degene die verdacht wordt
  
• Vastleggen van fraude
  

LES V
De juridische fraudecirkel III: maatregelen

• De juridische aspecten van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst
• Juridische kwalificatie van fraude in het Wetboek van Strafrecht
• De juridische mogelijkheden van schadeverhaal op de fraudeur
• Plaatsen van de fraudeur op een waarschuwingslijst
  

LES VI
Interne fraude

• Verschijningsvormen van interne fraude
• Fraudezaken en lessons learned
• Eisen aan de verslaglegging van fraude-onderzoeken

LES VII
Externe fraude

• Verschijningsvormen van externe fraude
• Fraudegevoeligheidsscan bij het in de markt zetten van nieuwe producten
• Fraude indicatoren
• Technische en tactische aspecten van fraude-onderzoek
• Eisen aan de verslaglegging van fraude-onderzoeken
• Samenwerking met de overheid

LES VIII
Digitaal rechercheren

• Opzet en werking van fraude-detectiesystemen (preventief en detectief)
• Uitvoering van onderzoeken in een geautomatiseerde omgeving
• Aandachtspunten voor forensische sporenvastlegging
• Nuttige databanken en het gebruik daarvan

LES IX
Bijzondere fraudevormen I: Fraude en corruptie

• Cultuurbepaaldheid van corruptie
• Inkoopfraudes en interne en externe gedrevenheid
• Preventie en detectie van corruptie in bedrijven
• Functiescheiding, twee-ogen principe

LES X
Bijzondere fraudevormen II: Financieel-economisch rechercheren

• Soorten boekhoudfraudes en fraude-indicatoren
• Rol van interne en externe accountants
• Instrumenten voor de preventie en detectie van boekhoudfraude

LES XI
Bestrijding witwassen en Customer Due Diligence (CDD)

• Beursgenoteerd (audit committee) of niet beursgenoteerd
• Bestrijding witwassen
  
• Customer Due Diligence (CDD)
  

LES XII
Fraude afhandeling

• Publiekrechtelijke afhandeling van fraude
• Privaatrechtelijke afhandeling van fraude

LES XIII
Compliance

• Compliance en de financiële sector
• Relatie fraude en compliance
• Praktijk van de compliance-regelingen

Data en locaties

De cursus 'Anti-Fraude Opleiding' gaat op 21 juni 2012 en 19 juli 2012 weer van start. Op de datum van uw keuze kunt u de eerste les van de schriftelijke cursus 'Anti-Fraude Opleiding' tegemoet zien. Vervolgens sturen wij u elke week een les toe. Aangezien het een schriftelijke cursus betreft, is het ook mogelijk op een ander moment te starten. U kunt uw gewenste datum aangeven op het inschrijfformulier. Voor de bestudering van een lesdeel moet u rekenen op een studieduur van plm. 4 uur. Aan het eind van de cursusperiode ontvangt elke cursist een Certificaat van Deelname.